首页 要闻 图片 金融 出行 民生 理论 教育 文艺 养生 影像

本文地址:http://www.cnfish.org/finance/2018-10/11/content_2357563.htm
文章摘要: 人民银行等部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资,第一非要说故意,也没啥好讲。棒子回一脚蹬裆,红牌。所以第二下,自找的。缺少两个当家球星的绿军被少帅带着都能进东决,还连胜两场。文章标题竟然说东部强队。也不看看詹姆斯是什么人?精明的很,如果队友是草包,詹姆斯会要?决定1和决定2不都是点名要了一堆人。,昨天勇士输了,好多大黄球迷各种冷嘲热讽,结果今天大黄不争气啊,这情况怎么破。?估计是干了好几筐香蕉了。今天突然爆发。可你正赛时候也需要爆发呀。你要这么多巨星,那我就问绿凯上了几个巨星?人家巨星都穿西装给队友加油。老詹不可否认实力强,但是球品和人品就呵呵了。。

投稿邮箱:zyxwgj@126.com

消息热线:0831-3535035


人民银行等部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资
黄金城开户:2018年10月11日   来源:新华社  编辑:赵鹏

新华社北京10月10日电(记者吴雨)为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资,黄金城官网:中国人民银行等多部门10日发布了相关管理办法,对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定,要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度、有效识别客户身份等。该管理办法将于2019年1月1日起施行。

金融系统是反洗钱工作的“第一道防线”。人民银行表示,当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措。与此同时,整治工作开展以来,互联网金融总体风险水平显著下降,但风险防范和化解任务仍处于攻坚阶段。

为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,对从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。管理办法提出,人民银行、国务院有关金融监督管理机构要协同监管,并与互金协会自律管理相结合,强化从业机构内控建设、增强反洗钱意识,提升监管有效性。

管理办法规定,从业机构应制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,有效进行客户身份识别,适时调整客户风险等级。同时,从业机构应当妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。

此外,管理办法明确,从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,建立健全大额交易和可疑交易监测系统。从业机构还应当对涉恐名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施。(完)

黄金城娱乐:赵鹏

版权所有 澳门黄金城官网 Copyright ? 2015

地址:四川省宜宾市甘州区县府南街109号 邮编:644000 投稿邮箱:zyxwgj@126.com

消息热线:0831-3535035?联系电话:0831-3535039 举报电话:0831-3535005

黄金城官网? 蜀ICP备11078152号 中国互联网违法和不良信息举报中心

蜀公网安备 65770501100101号